Im Strafrecht ist ein Schwindel ein absichtlicher Betrug, der für den persönlichen Gewinn gemacht ist oder eine andere Person zu beschädigen; das zusammenhängende Adjektiv ist. Die spezifische gesetzliche Definition ändert sich durch die gesetzliche Rechtsprechung. Schwindel ist ein Verbrechen und auch eine Zivilrecht-Übertretung. Das Betrügen von Leuten oder Entitäten des Geldes oder der Kostbarkeiten ist ein gemeinsames Ziel des Schwindels, aber es hat auch betrügerische "Entdeckungen" z.B in der Wissenschaft gegeben, um Prestige aber nicht unmittelbaren Geldgewinn zu gewinnen.

Eine Falschmeldung schließt auch Betrug, aber ohne die Absicht des Gewinns oder vom Beschädigen oder Berauben des Opfers ein.

Durch das Gebiet

Das Vereinigte Königreich

England und Wales und Nordirland

Die 2006-Schwindel-Rezension der Regierung hat beschlossen, dass Schwindel bedeutsam unter ist - hat Verbrechen berichtet, und während verschiedene Agenturen und Organisationen versuchten, das Problem anzupacken, war größere Zusammenarbeit erforderlich, um einen echten Einfluss im öffentlichen Sektor zu erreichen. Die Skala des Problems hat zum Bedürfnis nach einem kleinen, aber Hochleistungskörper hingewiesen, um die zahlreichen Gegenschwindel-Initiativen zusammenzubringen, die bestanden haben. Die Nationale Schwindel-Autorität wurde infolge dieser Empfehlung gegründet.

Betrugsdezernat

Sieh, dass Betrugsdezernat (das Vereinigte Königreich) ein Arm der Regierung des Vereinigten Königreichs ist, das dem Generalstaatsanwalt verantwortlich ist.

Nationale Schwindel-Autorität

National Fraud Authority (NFA) ist die Regierungsstelle, die die Gegenschwindel-Antwort im Vereinigten Königreich koordiniert.

CIFAS - Vereinigten Königreichs Schwindel-Verhinderungsdienst

CIFAS - Vereinigten Königreichs Schwindel-Verhinderungsdienst, ist eine gemeinnützige Mitgliedschaft-Vereinigung, die die privaten und öffentlichen Sektoren vertritt. CIFAS wird der Verhinderung des Schwindels, einschließlich des Personalschwindels und der Identifizierung des finanziellen und zusammenhängenden Verbrechens gewidmet.

Kanada

Der Abschnitt 380 (1) des Strafgesetzbuches Kanadas stellt die allgemeine Definition für den Schwindel in Kanada zur Verfügung:

Zusätzlich zu den Strafen, die oben entworfen sind, kann das Gericht auch eine Verbot-Ordnung unter s ausgeben. 380.2 (das Verhindern einer Person vom "Suchen, Erreichen oder ständig jede Beschäftigung, oder das Werden oder ein Freiwilliger in jeder Kapazität zu sein, die habende Autorität über die Immobilien, das Geld oder die wertvolle Sicherheit einer anderen Person" einschließt). Es kann auch eine Restitutionsordnung unter s machen. 380.3.

Die kanadischen Gerichte haben gemeint, dass das Vergehen aus zwei verschiedenen Elementen besteht:

:* Eine verbotene Tat der Täuschung, Lüge oder anderen betrügerischen Mittel. Ohne Täuschung oder Lüge werden die Gerichte objektiv für eine "unehrliche Tat" schauen; und

:* Die Beraubung muss durch die verbotene Tat verursacht werden, und Beraubung muss sich auf Eigentum, Geld, wertvolle Sicherheit oder jeden Dienst beziehen.

Das Oberste Gericht Kanadas hat gemeint, dass Beraubung auf dem Beweis des Nachteils, des Vorurteils oder der Gefahr des Vorurteils zufrieden ist; es ist dass nicht notwendig, dort wirklicher Verlust sein. Wie man auch gehalten hat, ist die Beraubung der vertraulichen Information, in der Natur eines Geschäftsgeheimnisses oder urheberrechtlich geschützten Materials, das kommerziellen Wert hat, im Rahmen des Vergehens gefallen.

Die Vereinigten Staaten

Gewohnheitsrecht-Schwindel hat neun Elemente:

1. eine Darstellung einer vorhandenen Tatsache;
2. sein materiality;
3. seine Unehrlichkeit;
4. die Kenntnisse des Sprechers seiner Unehrlichkeit;
5. die Absicht des Sprechers, dass es vom Ankläger gehandelt werden soll;
6. die Unerfahrenheit des Anklägers seiner Unehrlichkeit;
7. das Vertrauen des Anklägers auf der Wahrheit der Darstellung;
8. das Recht des Anklägers, sich darauf zu verlassen; und
9. folgende Schäden haben durch den Ankläger gelitten.

Die meisten Rechtsprechungen in den Vereinigten Staaten verlangen, dass jedes Element mit der Besonderheit vorgeschützt wird und mit klaren, stichhaltigen und überzeugenden Beweisen (sehr wahrscheinliche Beweise) bewiesen werden, einen Anspruch des Schwindels zu gründen. Das Maß von Schäden in Schwindel-Fällen soll durch den "Vorteil des Abkommens" Regel geschätzt werden, die der Unterschied zwischen dem Wert des Eigentums ist, hatte es gewesen, wie vertreten, und sein Ist-Wert. Speziellen Schäden, kann wenn gezeigt, nächste verursacht durch den Schwindel des Angeklagten erlaubt werden, und die Schaden-Beträge werden mit der Genauigkeit bewiesen.

Kosten des Schwindels

Die typische Organisation verliert fünf Prozent seiner jährlichen Einnahmen zum Schwindel mit einem Mittelverlust von 160,000 $. Schwindel, die von Eigentümern und Managern begangen sind, waren mehr als neunmal so kostspielig wie Mitarbeiterschwindel. Die meistens betroffenen Industrien sind Bankwesen, Herstellung und Regierung.

Typen von betrügerischen Taten

Schwindel kann durch viele Medien, einschließlich der Post, Leitung begangen werden, und das Internet (Computerverbrechen und Internetschwindel) anzurufen. Die internationalen Dimensionen des Webs und der Bequemlichkeit, mit der Benutzer ihre Position verbergen können, die Schwierigkeit, Identität und Gesetzmäßigkeit online und die Einfachheit zu überprüfen, mit der Hacker Browser zu unehrlichen Seiten ablenken und Kreditkartendetails stehlen können, haben alle zum sehr schnellen Wachstum des Internetschwindels beigetragen.

In einigen Ländern wird Steuerschwindel auch unter der falschen Abrechnung oder Steuerfälschung verfolgt

Bemerkenswerter fraudsters

• Frank Abagnale der Jüngere. amerikanischer impostor, wer ungedeckte Schecks geschrieben hat und falsch sich als ein qualifiziertes Mitglied von Berufen wie Luftfahrtgesellschaft-Pilot, Arzt, Rechtsanwalt und Lehrer vertreten hat. Der Film Fängt Mich, Wenn Sie Können, auf seinem Leben basieren.
• John Bodkin Adams, der britische Arzt und verdächtigter Serienmörder, aber nur für schuldig erklärt, Testamente und Vorschrifte zu schmieden
• Eddie Antar, Gründer von Verrücktem Eddie, der den Wert von ungefähr $ 1 Milliarde von Urteilen gegen ihn hat, von betrügerischen Buchhaltungsmethoden an dieser Gesellschaft stammend.
• Cassie Chadwick, die vorgegeben hat, die rechtswidrige Tochter von Andrew Carnegie zu sein, um Darlehen zu bekommen.
• Columbia/HCA Gesundheitsfürsorge-Schwindel. Columbia/HCA hat sich von 14 Zählungen des schweren Verbrechens schuldig bekannt und hat mehr als $ 2 Milliarden ausgezahlt, um Rechtssachen zu setzen, die aus dem Schwindel entstehen. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat Dann-Vorsitzenden und CEO Rick Scott gezwungen, am Anfang der Bundesuntersuchung zurückzutreten; Scott wurde nachher zu Gouverneur Floridas 2010 gewählt.
• Salim Damji ist ein verurteilter Schwindel-Künstler, der Millionen von Dollars in einem Sympathie-Schwindel betrogen hat. Das Geld ist größtenteils aus Verwandten und Mitgliedern der eng verbundenen Gemeinschaft von Ismaili gekommen. Seine Masche von $ 78 Millionen war unter dem größten in der kanadischen Geschichte.
• Charles Dawson, ein britischer Amateurarchäologe, der behauptet hat, den Mann von Piltdown gefunden zu haben.
• Marc Dreier, Betriebsgründer des Rechtsanwalt-Unternehmens Ankläger von Dreir LLP behaupten, dass von 2004 bis Dezember 2008 Er den Wert von etwa $ 700 Millionen von Romanschuldscheinen verkauft hat.
• Bernard Ebbers, Gründer von WorldCom, der seine Anlagenbehauptungen durch ungefähr $ 11 Milliarden aufgeblasen hat.
• Ramón Báez Figueroa, Bankier von der Dominikanischen Republik und der ehemalige Präsident von Banco Intercontinental. Verurteilt am 21. Oktober 2007 zu zehn Jahren im Gefängnis für einen US-Schwindel-Fall von $ 2.2 Milliarden, der die karibische Nation in eine Wirtschaftskrise 2003 gesteuert hat.
• Martin Frankel ist ein ehemaliger amerikanischer Finanzmann, verurteilt 2002 wegen des Versicherungsschwindels im Betrag von $ 208 Millionen, der Gangstermethode und der Geldwäsche.
• Pearlasia Gamboa, Präsident der Mikronation von Melchizedek, Hunderte von Decknamen; 2002 wurde eines des Bankwesens von Gamboa und Kapitalanleger-Schwindel-Schemas durch den italienischen Zeitungsla Republica als "eine der diabolischsten internationalen Maschen jemals ausgedacht in den letzten Jahren", und 2000 beschrieben, Asia Times hat die Operationen von Gamboa als "eine erstaunliche Reihe des Weltschwindels" beschrieben.
• Robert Douglas Hartmann, ein amerikanischer Betrüger und Schwerverbrecher hat in eine Immobilien-Hypothekeninvestition Schema von Ponzi hineingezogen, das sowohl private Verleiher als auch Banken über $ 34 Millionen betrogen hat.
• Samuel Israel III, der ehemalige Hecke-Vermögensverwalter, der die ehemalige betrügerische Bayou Hedge Fund Group geführt hat. Er hat Selbstmord gefälscht.
• Ashok Jadeja ist wegen betrügender Leute von jenseits Indiens von Hunderten von Rupien auf dem Vorwand angeklagt worden, Gottessegen zu haben.
• Konrad Kujau, deutscher fraudster und für die "Tagebücher von Hitler verantwortlicher Schmied".
• Kenneth Lay, der amerikanische Unternehmer, der Energiegesellschaft Enron gebaut hat. Er war einer des höchsten bezahlten CEO in Amerika, bis er als Vorsitzender vertrieben wurde und wegen des Schwindels und Komplotts verurteilt wurde, obwohl infolge seines Todes seine Überzeugung frei gemacht wurde.
• Nick Leeson, englischer Händler, dessen unbeaufsichtigter spekulativer Handel den Zusammenbruch der Barings Bank verursacht hat.
• James Paul Lewis der Jüngere., hat eine der größten ($ 311 Millionen) und des längsten Laufens Ponzi Schemas (20 Jahre) in der US-Geschichte geführt.
• Gregor MacGregor, schottischer conman, wer versucht hat, Investition und Kolonisten für das nicht existierende Land Poyais anzuziehen.
• Bernard Madoff, Schöpfer eines Schemas von Ponzi von $ 65 Milliarden - der größte einer einzelnen Person jemals zugeschriebene Kapitalanleger-Schwindel.
• Colleen McCabe, die britische Schulleiterin, die die Million von ½ £ ihrer Schule gestohlen hat.
• Gaston Means, ein beruflicher conman während der Regierung des amerikanischen Präsidenten Warren G. Harding.
• Matt das Messer, Amerikaner geborener betrügerischer Künstler, Karte-Schwindler und Taschendieb, der, von den Altern von etwa 14 bis 21, Dutzende von Kasinos, Vereinigungen und mindestens einer Mafia-Verbrechen-Familie aus unsäglichen Summen geprellt hat.
• Barry Minkow und der ZZZZ Beste Masche.
• Michael Monus, Gründer von Phar-Mor, die schließlich seine Kapitalanleger mehr als $ 1 Milliarde kosten.
• F. Bam Morrison, der die Stadt Wetumka, Oklahoma gesteuert hat, indem er einen Zirkus gefördert hat, der nie gekommen ist.
• Lou Pearlman, der ehemalige mit dem Jungen bändige Betriebsleiter, der von einer Bundesanklagejury in Orlando auf Anklagen angeklagt ist, dass er intrigiert hat, um Banken aus mehr als $ 100 Millionen zu prellen.
• Frederick Emerson Peters, US-Darsteller, der ungedeckte Schecks geschrieben hat.
• Thomas Petters ist ein amerikanischer masquerading als ein Geschäftsmann, der sich erwiesen hat, ein Betrüger zu sein, und der ehemalige CEO und Vorsitzender von Petters Group Weltweit war. Petters hat seine Position als CEO am 29. September 2008, mitten im Besteigen krimineller Untersuchungen aufgegeben. Er wurde später verurteilt, für Petters Group Weltweit in ein Schema von Ponzi von $ 3.65 Milliarden zu drehen, und wurde zu 50 Jahren im Bundesgefängnis verurteilt.
• Charles Ponzi und das Schema von Ponzi.
• Alves Reis, der Dokumente geschmiedet hat, um 100,000,000 PTE in offiziellen Escudo-Banknoten zu drucken (angepasst für die Inflation würde es ungefähr US$ 150 Millionen heute kosten).
• John Rigas, Kabelfernsehunternehmer, Mitbegründer von Adelphia Communications Corporation und Eigentümer der Säbel-Hockeymannschaft von Büffel. Betrogene Kapitalanleger von mehr als $ 2 Milliarden und wurden zu einem 12-jährigen Begriff im Bundesgefängnis verurteilt.
• Christopher Rocancourt, ein Darsteller von Rockefeller, der Berühmtheiten von Hollywood betrogen hat.
• Joseph Rothe, Fonthill, Ontario, befohlen, 500,000 $ in der Restitution zu bezahlen, hat eine vierjährige Gefängnisstrafe, zusammen mit Ewaryst Prokofiew, von Mississauga, Ontario im größten GST Schwindel in der kanadischen Geschichte erhalten. Codieren Sie genannten Projektgespenst für die lange Polizeiuntersuchung, die Veranstalter haben eine unveränderliche Versorgung von Fahrzeugen aufgestellt, die auf den Versteigerungen verkauft werden sollten. Die Autos haben sich nie verwirklicht und wurden nie gekauft. Aber die Maschinenbediener des Schwindels haben behauptet, dass sie verkauft worden waren, und wegen des steuerfreien Status der Eingeborenen im Stande gewesen sind, die GST Befreiung zu fordern. Behörden konnten nur auf den vollen von der Einnahmenagentur von Kanada gestützten Verlust schätzen. Frau Justice Lynda Templeton von Höherem Gerichtshof hat gesagt, dass das Schema mindestens $ 11 Millionen von Ottawa vielleicht viel mehr ausgehebert hat.
• Scott W. Rothstein, ein Lizenz entzogener Rechtsanwalt von Ft. Lauderdale, Florida, wer ein Schema von Ponzi begangen hat, das Kapitalanleger von mehr als $ 1 Milliarde betrogen hat.
• Michael Sabo, am besten bekannt als eine Kontrolle, Lager und Obligationsschmied. Er ist notorisch in den 1960er Jahren im Laufe der 1990er Jahre als ein "Großer Impostor" mehr als 100 Decknamen geworden, und hat Millionen von solchem verdient.
• John Spano, ein kämpfender Unternehmer, der massiven Erfolg in einem Versuch gefälscht hat, die New Yorker Inselbewohner des NHL auszuzahlen.
• John Stonehouse, der letzte Postminister des Vereinigten Königreichs und Abgeordneter, der seinen Tod gefälscht hat, um seine Herrin zu heiraten.
• Kevin Trudeau, US-Schriftsteller und Billard-Befürworter, der wegen des Schwindels und Diebstahls 1991 verurteilt ist, bekannt für eine Reihe des Nachtinfomercials und seine Reihe von Büchern über "Natürliche Heilmittel Wollen "Sie" nicht, dass Sie Über Wissen".
• Andrew Wakefield, Arzt des Vereinigten Königreichs, der Verbindungen zwischen dem MMR Impfstoff, dem Autismus und der entzündlichen Darm-Krankheit gefordert hat. Er wurde der Unehrlichkeit in seiner Forschung für schuldig erklärt und von der Medizin durch das Vereinigte Königreich Allgemeiner Medizinischer Rat im Anschluss an eine Untersuchung von Brian Deer aus London am Sonntag Zeiten abgehalten.
• Richard Whitney, der vom New Yorker Börse-Geschenk-Fonds in den 1930er Jahren gestohlen hat.

Zusammenhängend

Abgesondert vom Schwindel gibt es mehrere zusammenhängende Kategorien des absichtlichen Betrugs, der kann oder die Elemente des persönlichen Gewinns oder Schadens einer anderen Person nicht einschließen kann:

• Hindernis der Justiz

• der falsche Darstellung kriminalisiert, jede Dekoration oder Medaille zuerkannt worden zu sein, die durch den Kongress für die Streitkräfte des USA-autorisiert ist

Siehe auch

• Kapriole-Geschichten (wie Der Stachel)
• Vertragsschwindel
• Bestechung
• Vollstopfen (Schwindel)
• Kreative Buchhaltung
• Crimestoppers
• Wahlschwindel
• Gesetz der unberechtigten Forderungen
• Büro von amerikanischer Bundespolizei von der Untersuchung (FBI)
• Finanzverbrechen
• Schwindel-Abschreckung
• Schwindel im factum
• Schwindel in der Parapsychologie
• Betrugsdezernat
• Freundlicher Schwindel
• Vorderseite, die läuft
• Geneivat da'at
• Großer Börse-Schwindel von 1814
• Guinness-Aktienhandel-Schwindel, berühmter britischer Geschäftsskandal der 1980er Jahre
• Falschmeldung
• Identität und Zugriffsmanagement
• Darsteller
• US-Finanzamt (IRS)
• Interpol
• Journalismus-Schwindel
• Geldwäsche
• Organisiertes Verbrechen
• Phishing, Versuch, empfindliche Information betrügerisch zu erwerben
• Politische Bestechung
• Quatloos.com
• Verschwörer beeinflusstes und korruptes Organisationsgesetz (RICO)
• SAS 99
• Masche
• Heimliche Gewinne
• Gesellschaft von Shell
• Sumpf in Florida
• Der nationale Rat gegen den Gesundheitsschwindel
• Schema von Tobashi, Finanzverluste verbergend
• Amerikanische Wertpapiere und Austauschkommission (SEC)
• USA-Postschaudienst
• Heimlicher USA-Dienst
• Webschwindel-Entdeckung
• Weißes Kragen-Verbrechen

Referenzen

• Schwindel von Fred Cohen, Spione, und Lügen - und Wie man Sie Vereitelt. Internationale Standardbuchnummer 1-878109-36-7 (2006). NATTER-Presse.
• Rezension Fraud - Alex Copola Podgor, Ellen S. Criminal Fraud, (1999) Vol, 48, amerikanische Gesetzrezension Nr. 4 1.
• Die Natur, das Ausmaß und der Wirtschaftseinfluss des Schwindels im Vereinigten Königreich. Februar 2007.
• Der Fraudsters - Wie Betrügerischer Künstler-Diebstahl Ihr Geld] (internationale Standardbuchnummer 978-1-903582-82-4) durch Eamon Dillon, veröffentlichter September 2008 durch Merlin Publishing

Links

• Vereinigung von beglaubigten Schwindel-Prüfern
• Einwanderungsehe-Schwindel-Zusatzartikel von 1986
• FBI Hausseite für den Schwindel
• Amerikanische Justizministerium-Schwindel-Abteilung