Beeinflusstes und Korruptes Organisationsgesetz des Verschwörers, allgemein gekennzeichnet als das RICO Gesetz oder einfach RICO, ist ein USA-Bundesgesetz, das für verlängerte kriminelle Strafen und einen Zivilklagegrund für als ein Teil einer andauernden kriminellen Organisation durchgeführte Handlungen sorgt. Das RICO Gesetz konzentriert sich spezifisch auf die Gangstermethode, und es berücksichtigt die Führer eines Syndikats, das für die Verbrechen zu versuchen ist, die sie anderen befohlen haben zu tun oder ihnen geholfen haben, eine wahrgenommene Lücke schließend, die jemandem erlaubt hat, der gesagt hat, dass ein Mann dazu zum Beispiel ermordet, um von der Probe freigestellt zu sein, weil sie es nicht wirklich getan haben.

RICO wurde durch den Abschnitt 901 (a) des Kontrollgesetzes des Organisierten Verbrechens von 1970 verordnet. RICO wird als Kapitel 96 des Titels 18 des USA-Codes, 18 U.S.C kodifiziert. § 1961-1968. Während sein ursprünglicher Gebrauch die Mafia sowie andere verfolgen sollte, die aktiv mit dem organisierten Verbrechen beschäftigt gewesen sind, ist seine Anwendung weit verbreiteter gewesen.

Es ist nachgesonnen worden, dass der Name und das Akronym in einer schlauen Verweisung auf den Film Kleiner Caesar ausgewählt wurden, der einen notorischen Gangster genannt Rico gezeigt hat. Der ursprüngliche Urheber der Rechnung, G. Robert Blakey, hat sich geweigert, das zu bestätigen oder zu bestreiten. G. Robert Blakey bleibt ein Experte auf RICO; sein ehemaliger Student Michael Goldsmith hat auch einen Ruf als einer der RICO Hauptexperten der Nation gewonnen.

Zusammenfassung

Unter RICO, eine Person, die ein Mitglied eines Unternehmens ist, das irgendwelche zwei von 35 Verbrechen begangen hat, können 27 Bundesverbrechen und 8 Zustandverbrechen - innerhalb einer 10-jährigen Periode wegen der Gangstermethode angeklagt werden. Diejenigen, die der Gangstermethode für schuldig erklärt sind, können bis zu 25,000 $ bestraft und zu 20 Jahren im Gefängnis pro Gangstermethode-Zählung verurteilt werden. Außerdem muss der Verschwörer den ganzen unrechtmäßig erworbenen Besitz und Interesse an jedem durch ein Muster der "Gangstermethode-Tätigkeit gewonnenen Geschäft verwirken." RICO erlaubt auch einem durch die Handlungen solch eines Unternehmens verletzten Privatmann, einen Zivilprozess abzulegen; wenn erfolgreich, kann die Person dreifache Schäden sammeln.

Wenn sich der amerikanische Rechtsanwalt dafür entscheidet, jemanden unter RICO anzuklagen, hat er oder sie die Auswahl, ein Vorprobe-Unterlassungsurteil oder einstweilige Verfügung zu suchen, um ein Vermögen eines Angeklagten provisorisch zu greifen und die Übertragung potenziell forfeitable Eigentum zu verhindern, sowie zu verlangen, dass der Angeklagte ein Leistungsband aufstellt. Diese Bestimmung wurde ins Gesetz gelegt, weil sich die Eigentümer von Mafia-verwandten Schale-Vereinigungen häufig mit dem Vermögen heimlich davongemacht haben. Einstweilige Verfügung und/oder Leistungsband stellt sicher, dass es etwas gibt, um im Falle eines schuldigen Urteils zu ergreifen.

In vielen Fällen kann die Drohung einer RICO Anklage Angeklagte zwingen, sich kleinerer Anklagen teilweise schuldig zu bekennen, weil die Beschlagnahme des Vermögens es schwierig machen würde, einem Verteidigungsrechtsanwalt zu bezahlen. Trotz seiner harten Bestimmungen wird eine RICO-zusammenhängende Anklage leicht betrachtet, sich im Gericht zu erweisen, weil es sich auf Muster des Verhaltens im Vergleich mit Verbrechen konzentriert.

Es gibt auch eine Bestimmung für private Parteien, um zu verklagen. Eine "Person, die in seinem Geschäft oder Eigentum beschädigt ist", kann einen oder mehr "Verschwörer" verklagen. Der Ankläger muss die Existenz eines "Unternehmens" beweisen. Der Angeklagte ist nicht das Unternehmen; mit anderen Worten sind der Angeklagte und das Unternehmen nicht ein und dasselbe. Es muss eine von vier angegebenen Beziehungen zwischen dem Angeklagten und dem Unternehmen geben: Irgendein der Angeklagte hat den Erlös des Musters der Gangstermethode-Tätigkeit ins Unternehmen investiert; oder der Angeklagte hat erworben oder hat ein Interesse an, oder Kontrolle, das Unternehmen durch das Muster der Gangstermethode-Tätigkeit aufrechterhalten; oder der Angeklagte hat geführt oder hat an den Angelegenheiten des Unternehmens "durch" das Muster der Gangstermethode-Tätigkeit teilgenommen; oder der Angeklagte hat sich verabredet, einen der obengenannten zu tun. Hauptsächlich ist das Unternehmen das Opfer der Verschwörer. Eine RICO Zivilhandlung, wie viele auf dem Bundesgesetz gestützte Rechtssachen, kann im staatlichen oder Bundesgerichtshof abgelegt werden.

Sowohl die Bundes-als auch Zivilbestandteile berücksichtigen die Wiederherstellung von dreifachen Schäden (Schäden im dreifachen der Betrag von wirklichen/ausgleichenden Schäden).

Obwohl seine primäre Absicht war, sich mit organisiertem Verbrechen zu befassen, hat Blakey gesagt, dass Kongress es nie beabsichtigt hat, um für die Menge bloß zu gelten. Er hat einmal Zeit eingeschätzt, "Wir wollen ein Regelwerk für Leute nicht, deren Kragen blau sind, oder dessen Namen in Vokalen und einem anderen Satz für diejenigen enden, deren Kragen weiß sind und Diplome von Ivy League haben."

RICO Straftaten

Nach dem Gesetz wird die Bedeutung der Gangstermethode-Tätigkeit daran dargelegt. Wie zurzeit amendiert, schließt es ein:

• Jede Übertretung von Zustandstatuten gegen Spielen, Mord, Kidnapping, Erpressung, Brandstiftung, Raub, Bestechung, Geschäft in der obszönen Sache oder Geschäft in einer kontrollierten Substanz oder verzeichneter Chemikalie (wie definiert, im Kontrollierten Substanz-Gesetz);
• Jede Tat von Bestechung, Verfälschen, Diebstahl, Veruntreuung, Schwindel, sich in der obszönen Sache, dem Hindernis von Justiz, Sklaverei, Gangstermethode, Spielen, Geldwäsche, Kommission des Mords für die Miete und mehreren anderen Straftaten befassend, die unter dem Bundesstrafgesetzbuch (Titel 18) bedeckt sind;
• Veruntreuung des Vereinigungskapitals;
• Bankrott-Schwindel oder Wertpapiere-Schwindel;
• Drogenhandel; langfristige und wohl durchdachte Rauschgift-Netze können auch mit dem Ständigen Kriminellen Unternehmensstatut verfolgt werden;
• Kriminelle Urheberrechtsverletzung;
• Geldwäsche und verwandte Straftaten;
• Das Hereinbringen, das Helfen oder die Unterstützung von Ausländern im ungesetzlichen Eingehen ins Land (wenn die Handlung für den Finanzgewinn war);
• Terrorakte.

Das Muster der Gangstermethode-Tätigkeit verlangt mindestens zwei Taten der Gangstermethode-Tätigkeit, von denen eine nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Kapitels vorgekommen ist, und von denen der letzte innerhalb von zehn Jahren vorgekommen ist (jeder Periode der Haft ausschließend), nach der Kommission einer vorherigen Tat der Gangstermethode-Tätigkeit. Das amerikanische Oberste Gericht hat Bundesgerichtshöfe beauftragt, dem Test der Kontinuität plus die Beziehung zu folgen, um zu bestimmen, ob die Tatsachen eines spezifischen Falls ein feststehendes Muster verursachen. Prädikat-Taten sind verbunden, wenn sie "dieselben oder ähnlichen Zwecke, Ergebnisse, Teilnehmer, Opfer oder Methoden der Kommission haben, oder sonst zueinander in Beziehung gebracht werden, indem sie Eigenschaften unterscheiden, und nicht isolierte Ereignisse sind." (H.J. Inc. v. Northwestern Bell Telephone Co.) Kontinuität ist beide ein geschlossenes und offenes beendetes Konzept, sich entweder auf eine geschlossene Periode des Verhaltens, oder zum vorigen Verhalten beziehend, das durch seine Natur in die Zukunft mit einer Drohung der Wiederholung vorspringt.

Wo RICO Gesetze angewandt werden könnten

Obwohl einige der RICO Prädikat-Taten Erpressung und Erpressung sind, ist eine der erfolgreichsten Anwendungen der RICO Gesetze die Fähigkeit gewesen, Personen für ihr Verhalten und Handlungen anzuklagen oder zu sanktionieren, die gegen Zeugen und Opfer in der angeblichen Vergeltung oder Vergeltung begangen sind, um mit der Bundesgesetz-Erzwingung oder den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten.

Übertretungen der RICO Gesetze können in Zivilrechtssache-Fällen oder für kriminelle Anklagen behauptet werden. In diesen Beispielen können Anklagen gegen Personen oder Vereinigungen in Bezug auf gesagte Personen oder Vereinigungen gebracht werden, die mit der Strafverfolgung arbeiten. Weiter können Anklagen auch gegen Personen oder Vereinigungen gebracht werden, die verklagt oder kriminelle Anklagen gegen einen Angeklagten abgelegt haben.

Anti-SLAPP (strategische Rechtssache gegen die öffentliche Teilnahme) Gesetze können in einem Versuch angewandt werden, behauptete Missbräuche des Rechtssystems durch Personen oder Vereinigungen zu zügeln, die die Gerichte als eine Waffe verwerten, um sich gegen Pfeife-Bläser, Opfer, oder zur Schweigen-Anderer-Rede zu rächen. RICO konnte behauptet werden, wenn es gezeigt werden kann, dass sich Rechtsanwälte und/oder ihre Kunden verschworen haben und zusammengearbeitet haben, um gesetzliche Romanbeschwerden allein in der Vergeltung und Vergeltung für sich zusammenzubrauen, vor den Gerichten gebracht worden sein.

Obwohl die RICO Gesetze Drogenhandel-Verbrechen zusätzlich zu anderen traditionelleren RICO Prädikat-Taten wie Erpressung, Erpressung und Gangstermethode bedecken können, werden groß angelegte und organisierte Rauschgift-Netze jetzt laut des Ständigen Kriminellen Unternehmensstatuts, auch bekannt als des "Spielmacher-Statuts" allgemein verfolgt. Die CCE Gesetze nehmen nur Händler ins Visier, die für langfristige und wohl durchdachte Komplotte verantwortlich sind; wohingegen das RICO Gesetz für eine Vielfalt des organisierten kriminellen Verhaltens beladen werden kann.

Berühmte Fälle

Hölle-Engel-Motorrad-Klub

1979 ist die USA-Bundesregierung nach Sonny Barger und mehreren Mitgliedern und Partnern des Oaklander Kapitels der Hölle-Engel gegangen, die RICO verwenden. In USA-v. Barger, die Strafverfolgungsmannschaft hat versucht, ein Muster des Verhaltens dem Verurteilten Barger und den anderen Mitgliedern des Klubs von RICO Straftaten zu demonstrieren, die mit Pistolen und ungesetzlichen Rauschgiften verbunden sind. Die Jury freigesprochen Barger auf dem RICO klagt wegen einer gehängten Jury auf den Prädikat-Taten an: "Es gab keinen Beweis es war ein Teil der Klub-Politik, und so viel, wie sie versucht haben, konnte die Regierung keine belastenden Minuten von einigen unserer Sitzungen präsentieren, die Rauschgifte und Pistolen erwähnen."

Frank Tieri

Am 21. November 1980 war Verbrechen-Familienchef von Genovese Frank "Funzi" Tieri der erste auf das RICO Gesetz zu verurteilende Mafia-Chef.

Katholisches Geschlecht missbraucht Fälle

In einigen Rechtsprechungen sind RICO Klagen gegen katholische Diözesen mit Gangstermethode-Gesetzen abgelegt worden, um highers im Bischofsamt für Missbräuche gerichtlich vorzugehen, die von denjenigen unter ihrer Autorität begangen sind. Eine Clevelander Anklagejury hat zwei Bischöfe von Gangstermethode-Anklagen geklärt, findend, dass sich ihr Misshandeln von Sexualmissbrauch-Ansprüchen auf die kriminelle Gangstermethode nicht belaufen hat. Bestimmte Rechtsanwälte und Missbrauch-Verfechter haben sich offen gefragt, warum eine ähnliche Klage gegen das Gesetz von Erzbischof Bernard nicht abgelegt wurde, wer Strafverfolgung entkommen ist, indem er in Exil in der Vatikanstadt eingetreten ist.

Schlüssel westlicher PD

Im Juni 1984 wurde der Schlüssel Westpolizeiabteilung in der Grafschaft von Monroe, Florida, ein kriminelles Unternehmen laut der RICO Bundesstatuten nach einer langen USA-Justizministerium-Untersuchung erklärt. Mehrere hohe Offiziere der Abteilung, einschließlich des Abgeordneten Hauptkommissar Raymond Cassamayor, wurden auf Bundesanklagen angehalten, eine Schutzgelderpressung für ungesetzliche Kokain-Schmuggler zu führen. Bei der Probe hat ein Zeuge bezeugt, dass er alltäglich Taschen von Kokain zum Büro des Vizepolizeipräsidenten am Rathaus geliefert hat.

Michael Milken

Am 29. März 1989 wurde Finanzmann Michael Milken auf 98 Zählungen der Gangstermethode und des Schwindels in Zusammenhang mit einer Untersuchung von Insidergeschäften und anderen Straftaten angeklagt. Milken wurde angeklagt, wegen ein weiträumiges Netz von Kontakten zu verwenden, um Lager und Band-Preise zu manipulieren. Es war eine der ersten Gelegenheiten, dass eine RICO Anklage gegen eine Person ohne Bande zum organisierten Verbrechen gebracht wurde. Milken hat sich sechs kleinerer Straftaten aber nicht Gesichtes schuldig bekannt, den Rest seines Lebens im Gefängnis ausgebend.

Am 7. September 1988 wurde der Arbeitgeber von Milken, Drexel Burnham Lambert, auch mit einer RICO Anklage laut der gesetzlichen Doktrin bedroht, dass Vereinigungen für die Verbrechen ihrer Angestellten verantwortlich sind. Drexel hat RICO-Anklagen vermieden, indem er keinen Streit zu kleineren schweren Verbrechen vorgeschützt hat. Während viele Quellen sagen, dass sich Drexel in Wahrheit schuldig bekannt hat, hat das Unternehmen nur zugegeben, dass es "nicht in einer Position war, die Behauptungen zu diskutieren." Wenn Drexel angeklagt worden wäre, hätte es ein Leistungsband von bis zu $ 1 Milliarde anschlagen müssen, um zu vermeiden, sein Vermögen einfrieren zu lassen. Das hätte vor allen anderen Verpflichtungen des Unternehmens — einschließlich der Darlehen den Vortritt gehabt, die 96 Prozent seines Kapitals zur Verfügung gestellt haben. Wenn das Band jemals bezahlt werden musste, würden seine Aktionäre praktisch weggewischt worden sein. Da Banken Kredit zu einem unter RICO angeklagten Unternehmen nicht erweitern werden, hätte eine Anklage wahrscheinlich Drexel aus dem Geschäft gebracht.

Baseball der obersten Spielklasse

2002, die ehemaligen Minderheitseigentümer Montreals Baseball-Mannschaft von Ausstellungen hat Anklagen auf das RICO Gesetz gegen Baseball-Beauftragten der Obersten Spielklasse Bud Selig und ehemaligen Eigentümer von Ausstellungen Jeffrey Loria abgelegt, behauptend, dass sich Selig und Loria absichtlich verabredet haben, die Mannschaft für den persönlichen Vorteil in der Vorbereitung einer Bewegung abzuwerten. Wenn gefunden, könnte verantwortlicher Baseball der Obersten Spielklasse für bis zu $ 300 Millionen im Strafschadenersatz verantwortlich gewesen sein. Der Fall hat seit zwei Jahren gedauert, erfolgreich die Bewegung der Ausstellungen nach Washington oder Zusammenziehung während dieser Zeit einstellend. Es wurde schließlich an die Schlichtung gesandt, wo sich die Schiedsrichter für Baseball der Obersten Spielklasse ausgesprochen haben, die Bewegung nach Washington erlaubend, stattzufinden.

Anti-Abtreibungsaktivisten

RICO Gesetze wurden in JETZT v erfolgreich zitiert. Scheidler, die 510 Vereinigten Staaten 249, 114 S. Ct. 798, 127 L.Ed. 2. 99 (1994), eine Klage, in der bestimmte Parteien, einschließlich der Nationalen Organisation für Frauen, Schäden und eine einstweilige Verfügung gegen Anti-Abtreibungsaktivisten gesucht haben, die physisch Zugang zu Abtreibungskliniken blockieren. Das Gericht hat gemeint, dass ein RICO Unternehmen kein Wirtschaftsmotiv braucht, und dass sich das Anti-Abtreibungshandlungsnetz deshalb als ein RICO Unternehmen qualifizieren konnte. Das Gericht hat für die Rücksicht dessen zurückgeschickt, ob PLAN die notwendigen Handlungen in einem Muster der Gangstermethode-Tätigkeit begangen hat.

Mohawk Industrien

Am 26. April 2006 hat das Oberste Gericht Mohawk Industries, Inc. v gehört. Williams, der betroffen hat, welche Vereinigungen unter dem Spielraum von RICO gefallen sind. Mohawk Industrien hatten ungesetzliche Ausländer in der Übertretung von RICO angeblich angestellt. Das Gericht wurde gebeten zu entscheiden, ob Mohawk Industrien, zusammen mit dem Rekrutieren von Agenturen, ein 'Unternehmen' einsetzen, das unter RICO verfolgt werden kann, aber im Juni dieses Jahres hat den Fall abgewiesen und hat es zum Revisionsgericht zurückgeschickt.

Lateinische Könige

Am 20. August 2006, in Tampa, Florida, wurden die meisten Zustandführungsmitglieder der Straßenbande, die lateinischen Könige, im Zusammenhang mit RICO Komplott-Anklagen angehalten, um sich mit der Gangstermethode zu beschäftigen und zurzeit Probe zu erwarten. Die Operation, genannt "Unter die Krone", ins Visier genommen landesweit Führung der lateinischen Könige. Der Überfall ist am karibischen amerikanischen Klub vorgekommen. Zusammen mit dem Sheriff-Büro des Hillsborough County wurden Tampa Polizeiabteilung, das Büro des Staatsanwalts, das FBI, die Einwanderung und die Zollerzwingung und das Bundesbüro von Alkohol, Tabak und Schusswaffen an der Operation beteiligt. Eingeschlossen in die Verhaftung waren Führer Gilberto Santana von Brooklyn NY, Kapitän Luis Hernandez von Miami FL, Tochtergesellschaft Celina Hernandez, Tochtergesellschaft Michael Rocca, Tochtergesellschaft Jessica Ramirez, Tochtergesellschaft Reinaldo Arroyo, Tochtersamual Alvarado, Omari Tolbert, Edwin DeLeon und viele andere, sich 39 belaufend.

Verbrechen-Familie von Gambino

Außerdem in Tampa, am 16. Oktober 2006, wurden vier Mitglieder der Verbrechen-Familie von Gambino (Capo Ronald Trucchio, Terry Scaglione, Steven Catallono und Partner Kevin McMahon) laut RICO Statuten aburteilt, haben für schuldig erklärt und haben zum Leben im Gefängnis verurteilt.

Chikagoer Ausrüstung

2005 haben die Operationsfamiliengeheimnisse des amerikanischen Justizministeriums 15 Ausrüstungsmitglieder und Partner unter RICO Prädikaten angeklagt. Bezüglich 2009 sind Joseph Lombardo und James Marcello zur lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Michael Conahan und Mark Ciavarella

Eine Bundesanklagejury im Mittleren Bezirk Pennsylvaniens hat eine 48-Zählungen-Anklage gegen das ehemalige Luzerne Landgericht von Allgemeinen Entschuldigungsrichtern Michael Conahan und Mark Ciavarella weitergegeben. Die Richter wurden wegen RICO nach dem behaupteten Begehen von Handlungen von Leitungsschwindel, Postschwindel, Steuervermeidung, Geldwäsche und ehrlichem Dienstleistungsschwindel angeklagt. Die Richter wurden angeklagt, wegen Rückstöße für Unterkunft-Jugendliche zu nehmen, dass die Richter für größtenteils unbedeutende Verbrechen an einer privaten Jugendstrafanstalt verurteilt haben. Das Ereignis wurde durch viele lokale und überregionale Zeitungen als die "Kinder für den Kassenskandal" synchronisiert. Am 18. Februar 2011 hat eine Bundesjury Michael Ciavarella von Gangstermethode wegen seiner Beteiligung am Annehmen ungesetzlicher Zahlungen von Robert Mericle, dem Entwickler der PAPA-Jugendfürsorge, und Rechtsanwalt Robert Powell, einem Miteigentümer der Möglichkeit für schuldig erklärt. Ciavarella sieht 38 anderen Zählungen im Bundesgerichtshof ins Gesicht.

Scott W. Rothstein

Scott W. Rothstein ist ein Lizenz entzogener Rechtsanwalt und der ehemalige Betriebsaktionär, Vorsitzender und Geschäftsführer der jetzt verstorbenen Anwaltskanzlei von Rothstein Rosenfeldt Adler. Er wird angeklagt, wegen seine Menschenfreundlichkeit, politische Beiträge, Anwaltskanzlei-Gehälter und einen ausschweifenden Lebensstil mit einem massiven Schema von Ponzi von 1.2 Milliarden Dollar finanziell zu unterstützen. Am 1. Dezember 2009. Rothstein hat sich zu Bundesbehörden eingereicht und wurde nachher auf Anklagen angehalten, die mit dem Verschwörer Beeinflusstes und Korruptes Organisationsgesetz (RICO) verbunden sind. Obwohl seine Anklage-Entschuldigung nicht schuldig war, hat Rothstein mit der Regierung zusammengearbeitet und hat seine Entschuldigung zu schuldigen von fünf Bundesverbrechen am 27. Januar 2010 umgekehrt. Band wurde vom amerikanischen Amtsrichter Richter Robin Rosenbaum bestritten, der entschieden hat, dass wegen seiner Fähigkeit, Dokumente zu schmieden, er als eine Fluggefahr betrachtet wurde. Am 9. Juni 2010 hat Rothstein eine 50-jährige Gefängnisstrafe nach einem Hören im Bundesgerichtshof im Fort Lauderdale erhalten.

AccessHealthSource

Am 31. August 2010 wurden elf Angeklagte auf RICO-Anklagen angeklagt, wegen AccessHealthSource, einem lokalen Gesundheitsfürsorge-Versorger, im Erreichen und Aufrechterhalten lukrativer Verträge mit Kommunalverwaltungs- und Staatsregierungsentitäten in der Stadt von El Paso, Texas, "durch die Bestechung und Rückstöße gewählten Beamten oder ihm und anderen, Erpressung unter der Farbe von Autorität, betrügerischen Schemas und Kunstgriffen, falschen Vorwänden, Versprechungen und Darstellungen und Beraubung des Rechts auf Bürger zu den ehrlichen Dienstleistungen ihrer gewählten lokalen Beamten angeblich zu helfen" (sieh Anklage).

Internationale Entsprechungen zu RICO

Die RICO US-Gesetzgebung hat andere Entsprechungen im Rest der Welt. Trotz Interpol, die eine standardisierte Definition von RICO ähnlichen Verbrechen, der Interpretation und nationalen Durchführung in der Gesetzgebung (und Erzwingung) weit hat, ändert sich. Die meisten Nationen arbeiten wirklich mit den Vereinigten Staaten auf der RICO Erzwingung zusammen nur dort, wo ihre eigenen zusammenhängenden Gesetze spezifisch übertreten werden, aber das stimmt mit den Protokollen von Interpol für solche Sachen überein.

Durch die Nation, alphabetisch

• In Australien ließ die australische Verbrechen-Kommission Mächte auf der ähnlichen Gesetzgebung und den Regulierungen stützen. Neuseeland hat eine ähnliche Einordnung und Kommission.
• In Kanada machen die Königliche kanadische Berittene Polizei und das Büro des Oberaufsehers von Finanzeinrichtungen Regeln und Regulierungen geltend, die kumulativ zu RICO gleichwertig sind.

Ohne andere Nationen, die ähnliche Gesetzgebung zu RICO geltend machen, durchqueren viele Grenze RICO Fälle würden nicht möglich sein. Im gesamten Körper von RICO Fällen, die zur Probe gegangen sind, haben mindestens 50 % einen NichtuS-Vollzugsbestandteil zu ihnen gehabt. Der offshoring des Geldes weg vom US-Finanzsystem als Teil-Gangstermethode (und besonders Geldwäsche) ist normalerweise ein beitragender Hauptfaktor dazu.

Jedoch haben andere Länder Gesetze, die der Regierung ermöglichen, Eigentum mit ungesetzlichen Ursprüngen zu greifen. Mexiko und Kolumbien beide haben spezifische Gesetze, die die Teilnahme in kriminellen Organisationen als ein getrenntes Verbrechen definieren (sieh Weide Bundesgegenseite la Delincuencia Organizada), und getrennte Gesetze, die die Beschlagnahme von mit diesen Verbrechen verbundenen Waren erlauben. (sieh Ley de Extinción de Dominio). Dieser Letztere stellt ein spezifisches Kapitel betitelt "Internationale Zusammenarbeit" zur Verfügung, die mexikanische Behörden informiert, mit ausländischen Behörden in Bezug auf das Vermögen des organisierten Verbrechens innerhalb Mexikos zusammenzuarbeiten, und das Fachwerk zur Verfügung stellt, durch das mexikanische Behörden um die Zusammenarbeit von ausländischen Behörden in Bezug auf das Vermögen gelegen außerhalb Mexikos in Bezug auf irgendwelche internationalen Instrumente höflich bitten können, zu denen sie Partei sein können.

Wohl kann das als das Erlauben der Anwendung des RICO Gesetzes in Mexiko analysiert werden, vorausgesetzt dass die relevanten internationalen Übereinkommen unter Mexiko und Ländern mit RICO oder RICO-gleichwertigen Bestimmungen bestehen.

Siehe auch

• Das Fortsetzen kriminellen Unternehmens
• Donnie Brasco
• Patriot-Gesetz

Weiterführende Literatur

• Krimineller RICO: 18 U.S.C. 1961-1968: Ein Handbuch für Bundesankläger. Washington, D.C.: Amerikanische Abteilung von Justiz, Krimineller Abteilung, Organisiertem Verbrechen und Gangstermethode-Abteilung, [2009].
• Die Vereinigten Staaten. Kongress. Haus. Komitee auf der Richterlichen Gewalt. Unterausschuss Nr. 5. Kontrolle des Organisierten Verbrechens. Hören... Der einundneunzigste Kongress, die Zweite Sitzung auf S.30 und Zusammenhängenden Vorschläge, In Zusammenhang mit der Kontrolle des Organisierten Verbrechens in den Vereinigten Staaten haben am 20. Mai, 21, 27 [gehalten]; am 10. Juni, 11, 17; am 23. Juli, und am 5. Aug 1970. Washington, D.C.: Amerikanische Regierungsdruckerei, 1970.

Links

• RICO Gesetz von der Universität von Cornell Codedatenbank von USA